Local
PF desarticula quadrilha que movimenta R$ 4 bilhões com o tráfico
A Polícia Federal (PF) realiza duas operações nesta quinta-feira, 3, para desarticular uma organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
Os policiais cumprem 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária em seis Estados. Buscas também foram autorizadas em sete endereços no Paraguai.
A Justiça Federal determinou o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias e a suspensão das atividades das empresas envolvidas.
Operação Sucessão
A operação é um desdobramento da operação Spectrum, que resultou na prisão de um traficante, investigado pelo forte envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil.
Na fase desta quinta-feira, 3, foram cumpridas medidas judiciais contra familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro de origem ilícita.
Operação Fluxo Capital
O objetivo é desmantelar uma organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.
As investigações demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante investigado na Operação Spectrum. A organização também mantinha relação com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.
Durante as investigações apurou-se movimentação financeira de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados.